Minuta da reunião de Diretoria e Conselho da AUI - Associação Universitária Internacional

Data: 16 de janeiro de 2006
Horário: das 18h00 às 20h00
Local: Demarest & Almeida
Av. Pedroso de Moraes, 1201 - Pinheiros

Presentes:

1. Altamiro Boscoli (SP – 1962 – Direito)
2. Assunção Hernandes (SP – 1963 – Filosofia)
3. Cristiano Kok (SP – 1967 – Engenharia)
4. Denise Tornieri - secretária
5. Francisco José Arruda Camargo (SP – 1969 – Eng. Mecânica)
6. Gina Guelman Gomes Machado (SP-1967-Sociologia e Política)
7. Joaquim José de Mello Bastos (RJ – 1964 – Engenharia)
8. José Theophilo Ramos (SP – Dirigente AUI – Direito)
9. Mariana Batich (SP – 1963 – C.Sociais)
10. Reinaldo de Souza Correa (SP - 1962 - Medicina)
11. Sandra José Serpa (RS – 1970 – Direito/Filosofia)

Hélio Nogueira da Cruz (SP – 1970 – Economia) justificou a ausência

Convênio entre AUI e Fundação Dom Cabral – Cristiano Kok fez a leitura do Memorando de Entendimentos entre AUI e FDC onde resolvem que a FDC ministrará um módulo sobre o tema “liderança” em um dia do programa Jovens do Brasil em julho de 2006, mediante remuneração do instrutor e reembolso das despesas de viagem e estadia. E a AUI buscará uma ampliação desta programação em anos futuros, contando com o apoio da FDC.
O documento completo está anexo a esta ata.

Aprovação das contas de 2005 – O balanço do ano de 2005 foi apresentado e a AUI, operando com custo mínimo fechou o ano com um saldo positivo de R$ 11.039,41. Cristiano Kok observou que a soma das despesas de correio, gráfica e tarifas bancárias/CPMF, ou seja, aquelas que são necessárias para a confecção do SUMO e distribuição juntamente com o boleto bancário, chegam a 1/3 do valor arrecadado porém é a melhor forma de comunicação com os associados e resulta numa contribuição mensal que gira em torno de R$ 5.000,00.
O balanço será publicado na rede para o conhecimento de todos.

Relatório anual da diretoria – Foi apresentado também o Relatório anual de Diretoria que relacionou todos os encontros do ano de 2005 que aconteceram em São Paulo e nas regionais.
O balanço 2005 e o Relatório anual de diretoria foram publicados no Sumo de janeiro e distribuídos aos associados dos quais possuímos endereço.

Modificação de estatutos para transformação em OSCIP – As alterações dos estatutos para a transformação da AUI em uma OSCIP, aprovados na reunião de 19 de novembro de 2005 pelo Conselho e Diretorias Regionais, será submetido à rede para aprovação em AGO – Assembléia Geral Ordinária.eletrônica.

Sugestão de nomes para o Conselho Fiscal – Para o funcionamento da entidade de acordo com os estatutos da OSCIP será necessária a constituição de um Conselho Fiscal composto por três conselheiros titulares e três suplentes. Foram indicados para titulares Lutero Gueiros, Dinara de Góes Cavalcanti e Sérgio Milred e para suplentes Antenor Bonfim, Darci Prado e Mário Becker.
Os associados indicados não ocupam nenhum cargo atualmente, porém são associados presentes que têm participado ativamente da entidade. Denise fará o convite aos Conselheiros Fiscais e no caso de aceite tomará as providencias relativas à documentação necessária.

Convocação de AGO e AGE – Ficou agendada para o dia 06 de março de 2006 uma AGO eletrônica para a aprovação das contas do ano de 2005 e aprovação do Relatório anual de Diretoria e, no mesmo dia, uma AGE para modificação dos Estatutos e eleição de diretoria e conselhos. As Assembléias serão abertas para votação em 20 de fevereiro e encerradas em 06 de março.
A proposta da atual diretoria é de reeleição, previsto nos estatutos, e para isso estará consultando cada membro das diretorias regionais.

Programa Jovens do Brasil - Fechamento da programação – Para a consecução do programa está prevista a utilização de uma sala na USP, assunto que já foi tratado verbalmente entre Cristiano Kok e Dr. Vahan Agopyan, atual diretor da Politécnica. Dr. Vahan permanecerá como diretor até abril/2006 e sendo assim aconselhou Cristiano a formalizar a solicitação do espaço antes desta data para que haja a garantia do local.
Cristiano ressaltou a necessidade de definir a logística para o programa, que envolve locais, alojamento e transporte e nesse sentido Reinaldo indicou pessoa de suas relações que pode auxiliar no assunto. Para o alojamento a idéia é um flat ou hotel no qual fiquem alojados dois participantes por apartamento a um custo médio de R$100,00 por dia. Todos os presentes propuseram-se a pesquisar hotéis e flats de seu conhecimento. Para o transporte será alugado um ônibus que comporte aproximadamente 45 passageiros a um custo médio de R$500,00 por dia. Francisco Camargo comprometeu-se a pesquisar o ônibus.
Lays Bressan (RJ – 1967 – Direito) precisou abandonar o projeto depois de definir toda a parte pedagógica. Cristiano Kok observou então a necessidade de reconstrução da grade e solicitou auxílio de Gina para tal. Gina propôs que um grupo trabalhe junto e uma reunião foi agendada na residência de Jose Theóphilo na sexta-feira, dia 20/jan às 18h30 min. para tratar deste assunto.

Programação de eventos no primeiro semestre de 2006 – Para palestrantes dos próximos encontros em São Paulo foram indicados os nomes: Franklin Martins, Walter Queiroz (BA – 66 Direito) / Música brasileira; Paulo Veras (CE – 69 – Administração) / Qualidade de vida; Hélio Nogueira da Cruz (SP – 70 – Economia) / Ensino universitário brasileiro; João Soares Neto (CE – 63 – Direito) / Comércio varejista e Shopping Centers; João Byron (CE – 65 – Direito) Poder Judiciário, Paulo Sergio Pinheiro (RJ – 64 – Direito), Cláudio Allgayer (RS – 68 – Filosofia) / Saúde, Raul Cutait (SP – 71 – Medicina).
As datas ainda serão marcadas e um dos almoços-palestra será após a AGO/AGE, na posse de Diretoria e Conselhos.

Secretariou a reunião e expede a presente ata,

Denise Tornieri